Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği, Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Tutuklanan şüpheliler arasında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay yer aldı.

Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliye ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

MASAK Raporları ve Mali İncelemeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları değerlendirildi.

Soruşturma dosyasına göre, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüklü meblağlar aktararak bahis oynadığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devir işlemi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Operasyon 12 Temmuz’da Başlatıldı

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 12 Temmuz’da operasyon düzenlenmiş, ilk etapta 17 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalar sonucunda 9 şüpheli daha yakalanırken, bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 25 şüpheli ise adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında sürdürülüyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtirken, gözaltındaki diğer şüphelilere ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.