Ankara’da “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramalarda bir adreste 200 kilogram külçe altın bulundu. MASAK raporunda ise bağlantılı şirketlerde 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Bir adreste 200 kilogram külçe altın bulundu

Soruşturmanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramalarda ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramada, tek bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altınların güncel piyasa değerinin yaklaşık 1,34 milyar lira olduğu bildirildi.

Hilmi Tuna Kuriş’in ise soruşturma kapsamında firari olduğu belirtildi.

MASAK raporunda 66,2 milyar liralık işlem hacmi

Soruşturma kapsamında hazırlanan 168 sayfalık ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirket ve kuruluşların finansal hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi.

Rapora göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirket hesaplarına toplam 26 milyar 213 milyon lira nakit yatırıldığı, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Raporda, yüksek tutarlı nakit hareketlerinin yanı sıra şirketler arasındaki para transferleri ve yurt dışı bağlantılı işlemler de incelemeye alındı.

Bir şirketten 8 milyar lirayı aşan yurt dışı para çıkışı

MASAK incelemesinde İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de yer aldı.

Şirketin Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerinde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerinde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira para çıkışı tespit edildi.

Böylece iki ülkeye gerçekleştirilen para çıkışlarının toplamı 8 milyar lirayı aştı. Raporda ayrıca çok sayıda başka ülkeyle bağlantılı para hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.

1,35 milyar lira sermayeli şirkette 34 bin liralık işlem

MASAK raporunda, 18 Kasım 2025’te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ de mercek altına alındı.

Sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan şirketin MASAK’ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı belirtildi.

Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış veya satış kaydının bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı. Raporda, yüksek sermayeye rağmen şirketin aktif ticari hayatının bulunmamasının “oldukça dikkat çekici” olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Yurt dışından gelen milyonlarca dolar kısa sürede nakde çevrildi

MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarındaki yurt dışı kaynaklı yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı.

Rapora göre Temmuz 2018’de FIDATO General Trading’den şirkete birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar gönderildi. Ertesi gün hesaptan toplam 5 milyon doların üzerindeki tutarlarda nakit çekimler gerçekleştirildi.

Başka bir işlemde ise Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık para girişinin ardından ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekildiği belirtildi.

26 Eylül 2019’da FIDATO’dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım Yayın’a aktarıldığı tespit edildi.

“Yüksek nakit girişlerinin kaynağı açıklığa kavuşturulmalı”

Raporda İstanbul Hisar Turizm’in hesaplarında da yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri bulunduğu belirtildi.

Bazı işlemlerde “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” ve “ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı kaydedildi.

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ’nin hesaplarında da yüksek tutarlı nakit hareketleri tespit edildi. MASAK, özellikle 2024 yılında gerçekleşen yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Kurban ödemesi olarak gönderilen 9,3 milyon lira

MASAK raporunda yer alan bir başka işlem ise “kurban parası” hareketi oldu.

Rapora göre, 1 Haziran 2026’da Mehmet Toktaş’a 9 milyon 300 bin lira, “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. Paranın ertesi gün Ümran Eğitim hesabına “yanlış para transferi” açıklamasıyla iade edildiği, ardından aynı tutarın Ahmet Seven’e “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği tespit edildi.

Vakıf hesapları da incelemede

Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu belirtilen Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu kaydedildi.

Raporda vakıf hesaplarına gelen bağış ve nakitlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitim’e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği aktarıldı.

MASAK: Finansal işlemler organize şekilde gerçekleştirilmiş olabilir

MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere incelenen kuruluşlar arasında banka transferleri ve mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar bulunduğu belirtildi.

Raporda, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması gibi işlemlerin dikkat çektiği ifade edildi.

MASAK, soruşturma kapsamında incelenen şirket ve kuruluşlarla ilgili olarak “kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği” değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturmanın, şüphelilerin finansal hareketleri, şirket bağlantıları ve mal varlıklarına ilişkin incelemelerle sürdüğü bildirildi.